LOS HECHOS INVESTIGADOS SÍ ENCAJAN EN LAS MODALIDADES DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO DE DINERO ILÍCITO
LA NOTA
PJ rechaza pedido de PPK para archivar investigación por lavado de activos
Este nuevo fallo mantiene vigente la investigación preparatoria contra el exmandatario, quien además afronta otros procesos vinculados al caso Odebrecht y presuntos actos de corrupción durante su trayectoria política y empresarial.
Magistrada consideró que los hechos investigados sí encajan en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento de dinero ilícito.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sufrió un nuevo revés judicial luego de que el Poder Judicial (PJ) rechazara su pedido para archivar el delito de lavado de activos que le atribuye la Fiscalía en el marco de la investigación por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016.
La jueza Margarita Salcedo declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa legal del exmandatario, que buscaba el sobreseimiento definitivo del proceso penal relacionado con los aportes a la campaña del desaparecido partido Peruanos por el Kambio.
La defensa de Kuczynski argumentó que la imputación vulneraba el principio de legalidad, debido a que los hechos atribuidos corresponderían a una receptación patrimonial que no estaba tipificada como delito en ese momento. Además, sostuvo que no existieron actos concretos de conversión, transferencia u ocultamiento de dinero ilícito, ni tampoco se acreditó la intención de ocultar el origen de los fondos.
Asimismo, los abogados del exjefe de Estado señalaron que no existe un delito fuente plenamente identificado y que tampoco se configuraría el delito de asociación ilícita atribuido por el Ministerio Público dentro de este caso.
Sin embargo, en una resolución emitida el pasado 4 de mayo, la magistrada concluyó que los hechos expuestos por la Fiscalía sí encajan dentro del delito de lavado de activos previsto en el Decreto Legislativo 1106, específicamente en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento de dinero.
La investigación fiscal se inició en diciembre de 2018, luego de que cinco personas que figuraban como aportantes a la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio negaran haber realizado entregas económicas al partido liderado por Kuczynski. A partir de ello, el Ministerio Público abrió pesquisas para determinar el presunto uso de aportantes falsos y el origen del dinero utilizado durante la campaña electoral.
Este nuevo fallo mantiene vigente la investigación preparatoria contra el exmandatario, quien además afronta otros procesos vinculados al caso Odebrecht y presuntos actos de corrupción durante su trayectoria política y empresarial.
